Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Юридическая скорая помощь > суд > Страховое мошенничество с хищением бюджетных средств

Страховое мошенничество с хищением бюджетных средств

Финансовые Известия , 30 сентября г. Полис от врача Минздравсоцразвития РФ обнародовало законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами", подготовленный рабочей группой из медиков, юристов и страховщиков. В случае принятия данного документа любой пациент, пострадавший от действий врача, сможет получить финансовое возмещение. Правда, с введением закона возрастет и стоимость оказываемых медуслуг.

Уважаемые друзья! Посетив наш сайт Вы узнаете много познавательной информации решения юридических вопросов.

Но если Вы хотите узнать ответ конкретно Вашей проблемы, мы также сможем вам помочь. Обращайтесь в форму онлайн-консультанта, наши специалисты по юриспруденции в максимально короткий срок ответят Вам четко и по существу.

Консультация предоставляется БЕСПЛАТНО !

Содержание:

Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

В последнее время особый общественный резонанс приобретают дела, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, заключивших и исполнивших государственный или муниципальный контракт. Контроль за расходованием бюджетных средств в настоящий момент столь пристальный, что почти любое нарушение при исполнении контракта может быть расценено как хищение.

В г. Преступлениям, совершаемым при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, присуща высокая латентность. Так, согласно отчету о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел за период с января по сентябрь г. При этом наблюдается тенденция увеличения количества зарегистрированных преступлений, связанных с госзаказом, со в г. Заказчик составил и подписал документы о выполненных исполнителем работах например, акты КС-2 и КС-3 , однако работы на момент подписания указанных документов не были выполнены или были прекращены после частичного исполнения.

В указанной ситуации действия заказчика могут быть квалифицированы по ст. Действия заказчика могут быть квалифицированы как мошенничество в случае, если следствие установит, что заказчик своими обманными действиями ввел кого-то в заблуждение, то есть представил ложные сведения, свидетельствующие о якобы выполнении всех условий госконтракта. Аналогичному риску привлечения к уголовной ответственности подвергается и исполнитель контракта.

При этом заказчик может выступать как адресатом обмана — потерпевшим, так и соучастником преступления. При подписании заказчиком акта приемки не выполненных для него работ и перечислении бюджетных средств организации-подрядчику его действия могут быть квалифицированы как растрата вверенных ему в силу служебного положения денежных средств. Полагаю, что основной тактикой защиты интересов заказчика в указанных ситуациях является доказывание отсутствия намерения совершить хищение или иное противоправное деяние, то есть стороне защиты необходимо представить следствию доказательства отсутствия сговора с подрядчиком, отсутствия факта незаконного обогащения после заключения контракта и перечисления средств заказчика в пользу подрядчика и проч.

Опыт практики нашего Адвокатского бюро показывает, что уголовные дела при обоснованных названных доводах стороны защиты не имеют судебной перспективы по ст.

Тем не менее даже при представлении перечисленных доказательств не исключены риски привлечения заказчика к ответственности за халатность. Так, приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 21 июня г. Вместе с тем следует учитывать, что составы преступлений, предусмотренные ч. Это, в свою очередь, позволяет защите по истечении указанного срока давности заявить ходатайство о прекращении дела по этому основанию. Названные действия могут быть квалифицированы как мошенничество только в том случае, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

Органы следствия, как правило, в качестве основного доказательства наличия признаков хищения расценивают строительно-техническую экспертизу, выводы которой указывают на несоответствие выполненных работ условиям государственного контракта.

Однако если сторона защиты докажет, что у исполнителя госконтракта была реальная возможность исполнить обязательство имелся соответствующий штат сотрудников, строительные и иные материалы, исполнитель работал без привлечения иных лиц по субподрядным договорам и т. Зачастую органами следствия и судом делаются поспешные выводы о хищениях на основании завышения или снижения стоимости выполнения работ оказания услуг или поставки товаров. Сам по себе факт завышения запланированной стоимости товаров, работ или услуг, оплачиваемых за счет государственных средств, не может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Необходимо в каждом конкретном случае выяснять, чем обусловлено изменение цены. Следствие будет устанавливать такие факты, как сговор между госзаказчиком и подрядчиком о завышении стоимости работ; создание условий для победы в конкурсе аукционе подрядчика и заключение договора по завышенной цене с конкретным исполнителем при отсутствии явных причин выбора данного исполнителя; факт преднамеренного завышения стоимости контракта при отсутствии необходимых на то оснований и при наличии осведомленности участников госконтракта о реальной стоимости работ.

Рассмотрим типичную ситуацию, когда правоохранительные органы могут усмотреть признаки хищения при исполнении госконтракта. Для совершения задуманного А. На основании документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, управлением Федерального казначейства федерального бюджета с лицевого счета заказчика на расчетный счет подрядчика были перечислены денежные средства в общей сумме 1 млрд руб.

Часто следствие квалифицирует такой случай как растрату вверенных денежных средств. На мой взгляд, защите на стадии судебного разбирательства следует придерживаться версии, что никакого хищения вверенных денежных средств не было, поскольку денежные средства на счет подрядчика перечислены не самим Б.

При расследовании хищений в сфере госконтрактов нередко в нарушение ч. Защите в данном случае необходимо доказывать суду как первой, так и последующих инстанций, что инкриминируемые деяния совершены в сфере предпринимательской деятельности. Доказательствами этого могут быть:. Юридическое лицо — исполнитель контракта создано и осуществляло законную предпринимательскую деятельность задолго до инкриминируемых действий.

Исполнитель параллельно с обязательствами по спорному контракту осуществляет деятельность и по иным договорам, заключенным с другими контрагентами. В силу правовой позиции высших судебных инстанций 4 для признания преступления, совершенного в предпринимательской сфере, неважно, кто является контрагентом по договору, в том числе не имеет значения, что предметом хищения выступили бюджетные средства при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов.

Соответственно, недопустимо и незаконно фигурантов дела заключать под стражу. Защите следует обращать внимание на дату совершения инкриминируемого деяния в сфере предпринимательской деятельности. Так, 12 июня г. Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. Судебная практика Уголовное право и процесс.

Заказчик составил и подписал документы о выполненных исполнителем работах например, акты КС-2 и КС-3 , однако работы на момент подписания указанных документов не были выполнены или были прекращены после частичного исполнения В указанной ситуации действия заказчика могут быть квалифицированы по ст. Исполнитель выполнил работы, но по завышенным ценам Зачастую органами следствия и судом делаются поспешные выводы о хищениях на основании завышения или снижения стоимости выполнения работ оказания услуг или поставки товаров.

Доказательствами этого могут быть: 1. Другие мнения. Порошин Василий Адвокат Первой Вологодской коллегии адвокатов. Почему потерпевшим от насильственных действий сложно добиться справедливости.

О нарушении судами требований ВС РФ при продлении обвиняемому срока стражи. Семикина Елена Адвокат Томской объединенной коллегии адвокатов. Какие нюансы неисполнения договорных обязательств важно учитывать. Организация работы в суде присяжных требует от адвоката синтеза филологии, риторики, логики, психологии, кибернетики Адвокаты-защитники должны обучаться теоретическим и практическим основам осуществления защиты в судах присяжных.

Исаенко Владимир Юрист Адвокатского бюро г. О значимости доказательств осведомленности работника о финансовом состоянии должника.

Хищения в сфере госконтрактов: обвинение и защита

Финансовые Известия , 30 сентября г. Полис от врача Минздравсоцразвития РФ обнародовало законопроект "Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами", подготовленный рабочей группой из медиков, юристов и страховщиков. В случае принятия данного документа любой пациент, пострадавший от действий врача, сможет получить финансовое возмещение. Правда, с введением закона возрастет и стоимость оказываемых медуслуг. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января года.

В последнее время особый общественный резонанс приобретают дела, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, заключивших и исполнивших государственный или муниципальный контракт. Контроль за расходованием бюджетных средств в настоящий момент столь пристальный, что почти любое нарушение при исполнении контракта может быть расценено как хищение.

Уголовными делами о многомиллионных хищениях могут завершиться очередные масштабные обыски в нескольких ведомствах Ингушетии с участием сотрудников центрального аппарата МВД. Мероприятия проводятся в рамках проверки расходования бюджетных средств, в том числе при реализации государственных контрактов. Вчера вслед за управлением федерального казначейства, министерством имущественных и земельных отношений, а также министерством строительства Ингушетии масштабным проверкам подверглись еще два госучреждения в Магасе. Кулиева, 4 и регионального отделения Фонда социального страхования ул. Цветочная, 2.

В Ингушетии выявлены схемы для хищения бюджетных средств

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУЭБиПК МВД России выявлена схема хищения денежных средств, выделенных в качестве государственной поддержки сельского хозяйства, путем заключения с сельскохозяйственными товаропроизводителями фиктивных договоров страхования на заемные средства. В противоправной деятельности подозреваются руководство страховой компании и представители ее региональных филиалов, также проверяется причастность руководителей агропредприятий. Для реализации мошеннической схемы злоумышленники создали не только страховую компанию, но и ряд аффилированных к ней коммерческих предприятий, от лица которых сельхозпроизводителям якобы выдавались займы на оплату 50 процентов страховой премии. После заключения договоров страхования, фиктивные документы представлялись в региональные министерства и комитеты сельского хозяйства для получения субсидий. Затем бюджетные денежные средства, поступившие на счета страховщика, распределялись между участниками схемы. По предварительным данным, только за годы государству причинен ущерб на сумму свыше млн рублей. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Шестеро руководителей и участников организованной группы из числа жителей г. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

An error occurred.

По предварительной версии следствия, топ-менеджеры за два года похитили 1,2 млн рублей. По неофициальной версии, мошенничество связано с составлением фиктивных договоров старахования в сфере сельского хозяйства, по которым подозреваемые получали субсидии из облбюджета. Уголовное дело возбуждено по ч. Каким образом страховщики проворачивали мошенническую схему, в ГУВД пояснять отказались, ссылаясь на тайну следствия. По данным обладминистрации, страховая стоимость урожая агрофирм Волгоградской области в году составила более 9 млрд рублей.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

С других номеров до оператора получается дозвониться, а с моего личного -. Говорят, пишите письменную жалобу - сотрудники косят под дурочка и не регистрируют Когда у меня неожиданно закончились деньги и мне заблокировали телефон, в личном кабинете обнаружила, что у меня подключена услуга "автопродление скорости мб. Как такое может. Мало того, что нет тарифа без интернета, которым многие пенсионеры не пользуются, а оплачивать мб приходится, так еще и дополнительные деньги снимают.

В «Аско» нашли мошенническую схему

Адрес местонахождения юридический адрес :. Сведения о наличии об отсутствии сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций объединенийблаготворительных и иных фондов за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Страховое мошенничество и его разоблачение

И основной мишенью микрофинансовых организаций являются пенсионеры. Он предложил вернуться к теме и закрепить в законодательстве норму, чтобы у пенсионеров и инвалидов оставался на руках прожиточный минимум, на который не может быть обращено взыскание. Путин попросил усилить соцзащиту россиян. Пьяниц-хулиганов хотят принудительно лечить от пристрастия к спиртному. Что нельзя забрать в счёт долга.

Вы точно человек?

С 1 октября вступают в силу новые требования по маркировке парфюмерной продукции. Суд постановил уничтожить изъятую Управлением в ходе проверки некурительную никотиносодержащую продукцию без сопроводительных документов. Организация деятельности Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проведенных Управлением Роспотребнадзора по УР за период: с Сведения о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проведенных Управлением Роспотребнадзора по УР за период: с Социально-гигиенический мониторинг Информационно-аналитический бюллетень "Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом среди населения Удмуртской Республики за 6 месяцев года". Информационно-аналитический бюллетень "Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом среди населения Удмуртской Республики за год". Адрес:УР, г.

В Волгограде по подозрению в хищении бюджетных средств задержаны руководители страховой компании «Аско». По неофициальной версии, мошенничество связано с составлением фиктивных договоров.

Закон Калининградской области от Калужская область. Закон Калужской области от Камчатский край. Закон Камчатского края от Кемеровская область. Закон Кемеровской области от Кировская область.

Бесплатная горячая линия:. Назад Главная Новости Консультация юриста. Главная - Консультация юриста - Можнл ли вернуть в магазин норковую шубу на следующий день после покупки.

Как правило, люди рассчитывают, что, когда вы приедете и посмотрите, Вам будет жаль потраченного времени, и Вы пойдете на уступки. А по телефону сразу становится ясно, насколько Вы можете снизить цену. Как сэкономить и купить квартиру дешево. Торг - торгуйтесь чтобы купить жилье дешевле.

Ожидается, что вложенные средства окупятся в течение трех лет. Свободные квартиры в домах проблемных застройщиков могут отдать под переселение жителей аварийных домов.

Технологический процесс проводки сети. Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка. Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте. Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться. Сегодня свой день рождения празднуют 27 пользователей.

Закончился срок лишения прав 5,5 лет назад и в другом регионе. Я их не забирал и не сдал временное, так как потерял. Как возобновить и нужно ли сдавать пдд, так как срок истек до закона о передачи после лишения. У меня категории в с могу ли я отказаться от категории с и сдавать после лишения прав пдд только на категорию. Заранее спасибо. Сегодня мой брат стал виновником ДТП.

Тематики юридических консультаций. Запомнить. Владелец сертификата имеет возможность обращаться по широкому кругу вопросов: от юридической помощи на автодорогах до профилактики нарушений трудового и семейного законодательства, от нарушений жилищного законодательства до вопросов сделок с недвижимостью. Юридические консультации оказываются круглосуточно по всем отраслям российского права.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Автоподставы. Страховые detskiy-kvartal96.ruо «Отбить по страховке» Часть 1.
Комментариев: 1
  1. Вениамин

    Благодарю за очень ценную информацию. Мне это очень пригодилось.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.